第一百六十二章 非法集资案（1 / 1）

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晚上，林文峰陪同毛思华二人吃了地道的五花农家菜，其中只有赵媛月和王礼陪同。

第二天，林文峰和王礼跟着毛思华他们去了金陵。

直接去了国安的驻地，在紫金山下有一座红墙大院，门口还有制服警卫，如果没有毛思华的带路，其他外来的车辆肯定进不去。

林文峰自己跟着毛思华的车进入大院后，让王礼在外面自由活动。

在大院的中间是一座超大的办公楼，大约十来层的样子，但是从东到西差不多有200米，看着密密麻麻的房间窗户，大约估计每一层就有四五十间办公室。

毛思华带着林文峰进入大楼，乘电梯到六楼，来到经侦处的办公地点。

虽是上班时间，但是国安的内部没有闲杂人等走来逛去，显得庄严肃穆，一个个门口挂牌的办公室有的亮灯有的没亮灯，毛思华领着林文峰来到一个会议室。

毛思华让冯超将最近的那个非法集资案件的资料拿过来。

“等下你把身份证给我，我让人给你做编外人员的资料证件，你以前的档案也会调过来，你的身份就会被一般的公安系统屏蔽了，你安心帮忙，当然了不会让你天天来点卯。”

林文峰笑道：“领导随便安排事情就是，反正我也闲着，山庄和投资公司那边都正常化了，我习惯当甩掌柜。”

毛思华道：“等下拿来的这个案件，就比较棘，嫌疑人以每箱竹酒20000的价格卖给投资人，承诺以后的每年以5000块的价格回收一瓶，总的6瓶酒如果真的全部回收，能收回30000块钱。”

林文峰道：“这不是明显的骗钱吗？”

毛思华道：“去年开始的第一批人，今年有的已经拿回第一次回收金了，现在就是不知道这个涉案嫌疑人何时卷款而逃，我们对他的资金进行调查，发现他已经将绝大部分资金都购买了黄金，美其名曰贵金属投资，只是他购来的黄金不知道藏在哪里。”

“后来我们查到他几份公司账单，做的天衣无缝，不知道哪些是真哪些是假，现在那些投资人也在抗议，因为陆续有回收金时间到账，已经发现公司现在处于停摆状态。”

“如果是简单的集资案也轮不到我们国安来费这个精力，嫌疑人涉嫌向境外某非法组织输送黄金，危害国家安全，所以我们要调查清楚。”

林文峰道：“等于现在你们抓了他们的一干高管？追查投资人的资金流向以及所购黄金的去向？”

毛思华道：“资金流向我们知道，全部买黄金了，现在前期的投资人回收竹酒就需要后来的投资人资金投进来，不然没有钱去付前面投资人的，嫌疑人很好的打了一个时间差，现在每收到一份20000块的投资，就可以应付到期的前期投资人4份，所以暂时还没有那么大的风险，只是随着时间的推移，后来暴雷的风险越来越大。”

林文峰道：“投资20000块，6年时间收回30000块，看着也还好啊，不是那种想吃你本金的商家，如果他们真的是做投资的呢？”

毛思华道：“这就需要你去预测一下，毕竟他们之前有着很好的信誉，最早的投资者已经拿到第一笔回收金，但他们还有5笔没拿回，现在抗议的人当中，他们占绝大多数。”

林文峰道：“我明白了，首先确定他们是不是想着圈一把就走，然后确定他们的那些账单哪些是真，最后最好能确定他们将购来的投资黄金藏在哪了？”

毛思华道：“对，我觉得他们有99%的作案嫌疑，只是暂时没有表露出来。”

林文峰道：“等看完案宗，我去见见他们。”

冯超将案宗都搬了过来，林文峰仔细的一本本查看，不多时基本上都看完了。

随后毛思华将林文峰带去审问室。

里面坐着一位和林文峰年纪相仿的年轻人，穿着囚衣，带着铐，坐在审讯椅上，一脸憔悴。

等其他人出去关门后，林文峰拿起一叠资料，向着这位名叫蔡义文的年轻人道：“你好，我是来向你了解一些情况的，如果你配合我，假如你没有罪的话，我有可能帮你脱身的，如果你不配合，即使你没有罪，你也会被一直关押下去。”

蔡义文面无表情地望着林文峰，接着哀嚎：“你们比流氓还流氓，我是正经做生意的人，卖酒得来的资金，我想怎么投资不行？我买的黄金你们还想黑吃掉？如果再不放我出去，那些投资人拿不到钱，

一定会集结抗议，你们吃不了兜着走。”

林文峰笑道：“我只是来了解情况的，我做不了决定，我会给国安的领导汇报这一次情况了解的结果，如果不反对我就开始问了。”

蔡义文道：“你问吧，我是清白的。”

林文峰道：“最好你是清白的，我问你，这个项目以高价售出一箱竹酒，再分批回购一瓶瓶竹酒，从想法到实施都是你一个人弄出来的吗？”

蔡义文道：“是的，我也是看了一些理财产品，突发奇想的。”

而此时他心里在想：“这本来就是一种常见的商业操作，就算是圈钱也没有明显的违规现象，一箱酒20000块，一个愿打一个愿挨。”

林文峰问：“那你觉得收到投资人的投资款，然后你拿去投资，会有这么高的回报率吗？”

蔡义文道：“我觉得有啊，实物黄金就是很好的投资，我们的做法没有任何违规的地方，你们凭什么认定我们是非法集资？”

此刻的蔡义文心里想：“只要一口咬定资金来源正轨，资金去向正规，只要我们没有发生兑现不了的事情，他们想认定我们是非法的也没有根据。”

林文峰道：“现在没有不代表将来没有，从去年开始到现在，一年多点，你们已经吸引了2亿的投资，如果你们的2亿资金正常投资在靠谱的行业，我们倒也可以暂时认定你们不是圈钱跑路的，可以你们买了几百公斤的黄金，意图令人遐想无限啊。”

蔡义文道：“这只是我们公司的一个战略，我们预测到国际金价会在二年内大幅增加，到时候就可以抛售了。”

林文峰道：“那黄金呢？”

蔡义文道：“黄金在哪不能告诉你们，这是我们公司的私人财产，你们无权处理。”

林文峰道：“我们不是要处理这批黄金，只是想确认一下，黄金在哪，你们有没有和境外某非法组织有关联。”

蔡义文道：“压根我都没听过有什么非法组织，这么长时间了，你们也调查过，我们没有和任何非法组织联系过。”

他心里偷偷在想：“辛亏事情都是由马在办，而且他没有被抓，黄金应该全部运出去了，只要他们找不到证据，我坚持不黄金在哪，他们不会

一直关着我的，再了，时间长了，外面的投资者肯定要抗议的。”

林文峰道：“我们现在要查的是你们购买的黄金，只要确认黄金还在，我们马上就无罪放了你们，如果你还是坚持不，就明你们肯定有问题，你觉得你们做的事情就真的天衣无缝吗？”

蔡义文还在坚持：“那是我们客户投资来的黄金，现在不能动，我也绝对不会告诉你们的。”

林文峰道：“那行吧，既然你坚持不，我们重头再查。”

回到外面的会议室，林文峰将自己了解到的情况告诉了毛思华：“我预测过了，肯定有问题，他们购买的黄金也可能运走了，需要重头再查。”

毛思华“恩”了一声，“案宗就在这里，该查的人都查过了，接触过黄金的人都请过来了，你再帮忙预测一下，从哪里开始查。”

林文峰装模作样的翻看了案宗，找到二个马某，对毛思华道：“就从这二位姓马的开始重新查起。”

毛思华指着案宗里的字道：“这一位姓马的已经拘留过来了，另外一位姓马的只是和蔡义文稍有接触，没有嫌疑。”

林文峰道：“那就查他。”

毛思华若有所思，看着林文峰道：“看来还是查漏了。”

林文峰道：“只是稍微有一点点预感，接下来你们找人，找到人了再来叫我。”

毛思华道：“好的，我这就安排下去，既然来金陵了，中午我请你们吃饭，那位委托我调查你的同事也认识一下，不定一些疙瘩一顿酒就能消除掉呢。”

林文峰道：“好的，听领导安排，以后肯定少不得要麻烦领导的。”

如果不是这位毛思华同志爱才，林文峰也没有这次进入国安编外的会，假如有一个国安人员在背地里一直对付他，他肯定难受的。

能够与对方化干戈为玉帛最好，假如化不了也没关系，最起码在毛思华的排解下不会再下黑了。

林文峰猜想肯定还是周秋平找的关系，一道坐在一起交流一下，知己知彼百战百胜嘛。